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DX.Exchange是假的吗?美国股票交易的加密平台与Shady SpotOption相关联


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DX.Exchange是加密交易区的新成员,提供纳斯达克上市美国股票的代币化版本(由纳斯达克的匹配引擎技术提供支持),与以色列的一个关闭的二元期权交易平台有一些可疑的,甚至是粗略的联系。

CCN已经了解到,Limor Patarkazishvili拥有备受赞誉的加密平台DX.Exchange。谁是Patarkazishvili?她以前拥有90%的阴暗二元期权平台SpotOption,直到本月早些时候关闭。

它最近声名鹊起的是上个月与金融媒体巨头彭博社共同举办的加密峰会。

SpotOption是一家位于以色列的二元期权软件提供商。据“以色列时报”报道,它是全球100多家骗过无数客户的公司之一。

二元期权本质上不是一个骗局,但以色列的市场充斥着欺诈行为,政府决定在去年1月禁止该行业。

SpotOption的粗略过去

SpotOption成立于2010年,在未来五年内迅速发展。事实上,它的处理量非常大,其首席执行官Lee Elbaz在2015年的采访中吹嘘说:“我们是行业。”

SpotOption为至少300家全球分支机构提供后端服务,其中许多分支机构位于以色列。它还提供白标产品,其他公司将品牌和市场作为合法的二元期权产品。

虽然这项业务从外部看起来是合法的,但这是一个在幕后猖獗欺诈的阴暗污水池。正如以色列时报记者Raoul Wootliff所说:

欺诈性的以色列二元期权公司表面上为全球客户提供潜在有利可图的短期投资。但实际上 – 通过操纵交易平台,拒绝付款以及其他诡计 – 这些公司将绝大多数客户的大部分或全部资金都掠过。欺诈性销售人员经常隐瞒他们所在的位置,歪曲他们销售的东西,并使用虚假身份。

FBI袭击SpotOption HQ寻找关联经纪人

SpotOption于2018年1月成为全球头条新闻,当时联邦调查局突击搜查以色列办事处,以追求Yukom首席执行官Lee Elbaz。

Yukom是使用SpotOption软件的众多经纪人之一。联邦调查局已经建立了足够强大的针对埃尔巴兹的诈骗案,以获得当地执法部门的合作。

2017年9月,Elbaz面临美国联邦大陪审团的起诉。由于企图通过虚假的二元期权计划欺骗美国和世界各地的投资者,她被控犯有电汇诈骗和三项电汇欺诈罪,她被逮捕进入美国。她的案子即将结束。

2017年10月,SpotOption引发了火山爆发的强烈反对,以色列政府向SpotOption提供了超过270,000美元的赠款,以扩大其在中国的业务。令人震惊的是,即使在对SpotOption行业的合理警告之后,以色列经济部也批准了贷款。

在其最高点,SpotOption声称它每年的销量超过50亿美元。 SpotOption的收入索赔从未得到验证。

SpotOption创始人被判无罪贪污6800万美元

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Pini Peter |资料来源:Coins.Exchange白皮书

仔细研究表明,SpotOption是一个扭曲的轮辐,从其创始人,以色列商人Pinchas Peterktzishvilly(也称为Pinhas Patarkazishvili)开始。他通常以昵称Pini Peter为名。

2005年,Pini Peter伪造签名,帮助在TradeBank贪污2.54亿谢克尔(约合6800万美元)。以色列法院于2007年将他定罪。

SpotOption的联合创始人是一位自称为以色列的加密倡导者,名叫Oren Shabat Laurent。他一直在招聘专家帮助掩盖SpotOption和他自己的公司Banc De Binary使用附属公司和经纪人来促进其欺诈计划中收集的数十亿美元的方式。

在美国,被定罪的金融犯罪通常会阻止您进入大多数金融行业。在以色列,似乎Peterktzishvilly在他被定罪五年后推出SpotOption并将其发展到每年50亿美元的业务是没有问题的。

有趣的是,以色列二元期权行业在国外欺骗客户,而不是在国内。将CCN告知此故事的消息来源是以色列加密货币爱好者。

输入Limor Patarkazishvili

2017年年中,在公众要求对以色列二元期权行业进行监管或解散的过程中(主要得益于针对美国多家二元期权交易商的刑事指控),Pini Peter将其在SpotOption的大部分股权​​交给了他的妻子, Limor Patarkazishvili

他一定意识到,由于他的办公室遭到袭击,他已经看到同事被捕,因此他们正在进行改组。

SpotOption不再运行二元期权业务。事实上,根据NotOpening.com的说法,这项业务似乎根本没有运行。该网站最后一次投放运营的时间是2018年12月,当时它看起来像这样:

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现货期权网站大约2018年12月// Archive.org

今天看起来像这样:

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SpotOption.com于2018年1月16日//截图

Peter / Patarkazischvili去年1月份说:

我们已采取必要措施,以符合当地法规。我们是以色列的金融技术提供商,因此我们将始终遵守以色列证券管理局制定的当地法规要求。

Limor Patarkazishvili是注册所有者

以色列的一位好撒玛利亚人向CCN提出关于DX.Exchange的所有权的请求。 DX.Exchange是一个提供纳斯达克股票代币化版本的平台。

Pini Peter的妻子Limor Patarkazishvili是DX.Exchange母公司的唯一注册股东。 根据其头版底部的通知:

Dx.Exchange由Coins MarketplaceTechnologiesOÜ拥有和运营。 Roosikrantsi 2,10119塔林,爱沙尼亚。许可证编号为FVR000051和FRK000039。

在我们消息来源的敦促下,CCN取消了“硬币市场技术”的公共记录。公众可以在本文末尾查看文件。

与马耳他一样,爱沙尼亚营造了一种亲商业环境,使得在线建立企业甚至公民身份变得过于简单。

发布后的黑客攻击天数

发布几天后,DX.Exchange被黑了。客户数据和授权令牌被泄露,据称是由于“错误”。

DX.Exchange坚持认为它解决了这个问题。但问题仍然存在,客户的焦虑依然存在。

例如,一位匿名交易员声称他从浏览器发送到DX.Exchange的请求包含来自其令牌以及其他用户的密码重置链接。

“我在30分钟内收集了大约100个代币,”这位匿名用户说道。 “如果你想将此定为刑事犯罪,那将非常容易。”

但是,CCN尚未核实这些说法。

DX.Exchange成为Media Darling

尽管DXExExchange表面上看起来很可疑,但它已经收到了大量积极的媒体报道。该平台因其大胆宣称它填补了加密货币与现实股票之间的差距而受到称赞。

1月3日,彭博写了一篇引人瞩目的故事,宣传DX.Exchange是加密金融领域的下一件大事。

DX.Exchange在爱沙尼亚和以色列设有办事处,将根据10家纳斯达克上市公司的股份提供数字代币,并计划扩展至纽约证券交易所以及东京和香港。

该交易所的虚拟股票发行将测试投资者对通过使用加密货币世界的技术寻求改善主流金融市场的产品的兴趣。

数字股票可能比传统股票具有优势,因为即使交易所关闭,它们也可以进行交易,交易者可以选择购买一小部分股票。他们还可以让外国投资者有能力购买和出售他们可能难以获取的美国股票。

一大堆加密新闻网站也对这个平台感兴趣(包括这个!)。但DX.Exchange是否实现了炒作?

网络上越来越多的投诉表明它没有。对于一个刚刚开始进入主流的行业来说,这样的启示令人不安。

DX.Exchange拒绝与SpotOption联系

在出版前不久,DXE代表 否认有任何关系 到SpotOption。

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他们还发布了对Reddit的否认。

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然而,CCN的研究表明,Limor Patarkazishvili–粗略的以色列金融技术公司SpotOption(其神秘地从网上消失)的主要所有者和董事- 是Dx.Exchange的唯一股东,以“直接所有者”的身份行事。

爱沙尼亚政府的官方文件如下。可以购买额外的副本。

DX by 在Scribd

本文由Samantha Chang共同撰写。

这是一个发展中的故事。我们敦促读者和受影响的各方继续发送信息,截图,泄密等 [email protected]


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