crypto-exhcanges-break-up-us-kyc-law-enforcement-shutterstock.jpg

疯狂的传票数量显示为什么加密公司正在逃离美国


疯狂的传票数量显示为什么加密公司正在逃离美国 -

执法机构向加密交易所发出的请求数量过多,这表明为什么有这么多公司逃离美国。 |来源:Shutterstock

作者:CCN.com:主要加密交换公司ShapeShift发布的一份新报告显示,它在2018年收到了美国当局的18份传票请求。

尽管总部设在瑞士,但美国政府提出了去年ShapeShift收到的所有请求的30%。

为什么美国当局总是排名靠前:不是加密专享

疯狂的传票数量显示为什么加密公司正在逃离美国 -1547934451_244_疯狂的传票数量显示为什么加密公司正在逃离美国
资料来源:Kraken

本月早些时候,另一家领先的加密交易所Kraken发布了透明度报告。该公司透露,超过66%的要求是由美国政府提出的。

该公司强调,其用户群中只有20%由位于美国的投资者组成,其余的则位于欧洲。

“美国约有1/5的客户,但有2/3的要求。美国的机构活跃得多,手术也少得多。对于许多请求,我们没有匹配。如果发现相同的传票向所有人发出并希望找到匹配,那就不足为奇了,“Kraken 说过

美国政府提出的压倒性的“了解您的客户”(KYC)请求并不仅限于加密。包括金融科技在内的其他行业受到美国当局的压力,要求大规模处理各种监管问题。

Tribe Capital联合创始人Arjun Sethi在接受Bloomberg采访时表示,由于美国政府对数据的需求不断增长,风险资本投资者已开始关注公司应对监管压力的能力。

Sethi说:

当我们与公司会面时,除了谈论产品,市场和团队外,我们还会花时间研究如何在监管环境中执行。这意味着雇用合适类型的人员专注于合规性和最佳实践。

据说Coinbase等公司的加密公司雇用了十几名负责与监管机构打交道的员工。

离开美国?

疯狂的传票数量显示为什么加密公司正在逃离美国 -
资料来源:ShapeShift

无论公司是在美国境内还是境外,美国当局都会随意向加密货币,金融科技或金融相关企业提出KYC请求。

例如,ShapeShift总部位于瑞士,2018年收到的相对大部分数据来自美国。

即使是像ShapeShift这样的公司,与完全监管的交易所相比,它主要在一个不太严格和更灵活的环境中处理加密货币交易,当局可能会要求用户数据,因为平台上的交易都是透明的。

该公司解释说:

他们能够做到这一点是因为为了透明,ShapeShift始终通过我们的系统公开所有交易 – 不同于任何银行或传统金融公司。完成任何客户订单后,交易详情将在我们的网站上以及通过我们的API发布。

在美国境外搬迁并不能为创业公司与美国政府打交道提供保障。从长远来看,由于每年处理数百个请求所涉及的高成本,合规可能成为风险投资公司和潜在天使投资者的核心讨论点。

来自Shutterstock的特色图片


ELLELL独家报道

微信打赏 支付宝扫码打赏

如果文章对您有帮助,移至上方按钮打赏获取会员权限积分账号

海迪U美
微信打赏

如果文章对您有帮助,移至上方按钮打赏获取会员权限积分账号

海迪U美

关注我们微信公众号:ellell_cc

模特经纪平台