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韩国加密交易所高管假交易量,赚取监禁刑罚


韩国加密交易所高管假交易量,赚取监禁刑罚 -

图片:Shutterstock

根据韩国当地新闻媒体Blockinpress的报道,韩国加密货币交易平台Komid的两名主要高管被判入狱。

这两个人被判犯有伪造交易所交易量的罪行。 Komid首席执行官Choi Hyunsuk是被起诉的人之一。他因在骗局中的角色被判处三年徒刑,而另一位高管,内部董事朴莫,也将被判入狱两年。

假账户和虚假订单

据报道,崔和他的合伙人在交易所创造了超过五个账户,并且正在使用这些账户进行交易,目的是夸大交易所的每日交易量估计。 Choi还被指控开发加密货币机器人应用程序并将其安装在平台上以制作大量交易订单。

通过这种方式,投资者被欺骗相信该平台的交易量很大。这两名官员后来被指控涉嫌欺诈,财务不端和贪污。

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从事“洗牌交易”的高管人为地创造了不存在的交易活动。图片:Shutterstock

检察机关的指控声称,两人在平台上捏造了500万笔交易,同时也让客户认为每日交易量的增加是有机的。据报道,两人从骗局中赚了4500万美元。

在判决时,主持案件的法官说:“崔长期为无数受害者提供欺诈行为。此外,他还要求金融机构负责未能更好地跟踪行业。“

洗涤交易 – 欺骗性策略破坏信任

通常称之为“清洗交易”是在任何类型的交易平台上创建人工交易活动的行为。这在加密行业中是相当普遍的,尽管这是加密交换执行官第一次被监禁。

法官还在评论中表示,此案进一步损害了投资者和客户对加密交易的信心,并有可能对该国的数字资产交易市场产生负面影响。

Upbit精心策划的骗局

已经发现各种加密交换使用相同的欺骗性方法来做出错误的命令。 2018年12月,韩国最大的加密交易所之一Upbit的官员被指控进行类似的欺诈活动。根据该报告,该公司的三名官员,包括董事会主席和财务总监,伪造了超过2600亿美元的订单。除此之外,据报道,他们向成千上万的投资者出售了11,500个BTC,并在此过程中获得了1.32亿美元的收入。



ELLELL独家报道

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