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美联储加大对德意志银行超过230亿美元丹麦银行洗钱丑闻的审查力度


美联储加大对德意志银行超过230亿美元丹麦银行洗钱丑闻的审查力度 -230亿美元丹麦银行洗钱丑闻的审查力度

图片:Shutterstock

据CCN.com报道:德国银行德意志银行正在接受美国当局对涉嫌协助代理银行洗钱的调查。

据彭博社报道,美国联邦储备委员会正在密切关注德国最大的银行机构如何处理丹麦银行丹麦银行的可疑交易。与其他监管机构一样,美联储有责任确保其权限范围内的金融机构遵守反洗钱法规。

德意志银行是否进行了充分的尽职调查?

根据该报告,美联储的重点是德意志银行作为丹麦的代理银行是否对丹麦银行要求的资金转移进行了充分监控。

这特别涉及代表Danske银行爱沙尼亚分行进行的交易。 Danske已经承认,在其爱沙尼亚行动中流入的2300亿美元中有很大一部分被污染了。

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丹麦银行总部设在丹麦哥本哈根。图片:Shutterstock

与此同时,德意志银行否认它正在接受美联储的调查。然而,德国银行承认世界各地的执法机构和监管机构已提出各种信息要求:

没有调查,但我们收到了世界各地监管机构和执法机构的多项信息请求。

第二次内部调查已经开始

自德意志银行表示已开始对丹麦银行洗钱丑闻进行第二次调查以来,这已经过了一周多一点。据英国“金融时报”报道,该银行的首席执行官克里斯汀·赛奇在柏林的一次活动中透露了这一点:

我们非常有兴趣继续走到谷底。因此,在Danske的案例中,我们开始了另一项内部调查。

在同一事件中,Sewing还表示初步调查结果未发现任何德意志银行有过错的证据。

自丑闻曝光以来,这家德国银行已停止为Danske Bank的爱沙尼亚业务清算美元。

不是DB第一次因洗钱而受到攻击

这不是德意志银行首次吸引监管机构关注洗钱问题。两年前,这家德国银行因拥有不充分的反洗钱控制而被罚款近7亿美元。具体而言,这允许俄罗斯个人和实体通过银行洗钱。

去年11月,德意志银行的法兰克福办事处遭到约170名警察,税务检查员和检察官的突袭。这与2016年出版的“巴拿马论文”中详述的洗钱指控有关。

就在两个月前,德国联邦金融监管局(BaFin)曾要求德意志银行制定更严格的反洗钱措施。

在有关美联储正在调查德意志银行的报道出现之后,股市早盘下跌超过1%。自那时以来,德意志银行的股票已经恢复,并且目前交易价格高于昨日的盘中高点。

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德意志银行股票价格。来源:TradingView

ELLELL独家报道

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