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独家:FBI调查美洲顶级Vitol高管

独家:FBI调查美洲顶级Vitol高管 -FBI调查美洲顶级Vitol高管 ©路透社。文件照片:美国联邦调查局总部设在华盛顿

布拉德布鲁克斯和加里麦克威廉姆斯

里约热内卢/休斯顿(路透社) – 联邦调查局正在调查能源交易公司Vitol在美洲与巴西贿赂案有关的两位高管,两位直接了解此事的消息人士称,深化美国在调查外国问题上的作用石油公司与国家控制的巴西国家石油公司的交易。

美国联邦调查局瞄准维多尔高管是近期美国当局加大参与交易欺诈案的第二个迹象,这是巴西彻底改变“洗车”腐败调查的最新举措。

这大大增加了全球最大的独立石油交易商Vitol以及Trafigura等其他主要贸易公司的危险。 嘉能可 (LON :),也陷入了这种情况。

(图表:四个石油交易商的数量和收入 – https://tmsnrt.rs/2zWgcLA)

据不愿透露姓名的消息人士透露,美国执法机构Miguel“Mike”Loya,拉丁美洲和加勒比海地区负责人Antonio Maarraoui正在接受调查。

维多说,它对贿赂和腐败采取零容忍政策。 Trafigura和Glencore拒绝对美国的调查发表评论,后者重申过去有关其与巴西当局合作的声明。托克表示认真对待这些指控。

由于巴西检察官指控12月份三家贸易公司向其雇员行贿超过3000万美元,所有这些公司都被暂停与Petroleo Brasileiro SA的业务往来。

巴西国家石油公司拒绝就FBI的任何参与发表具体评论,但在一封电子邮件中表示,它仍然致力于与调查人员合作。该公司此前表示,它是所谓的计划的受害者。

美国检察官及其巴西同行过去曾共同合作洗车事件,包括迫使巴西建筑集团奥德布雷希特(Odebrecht)在2016年的宽大协议中支付创纪录的26亿美元罚款。

'知道'参与

总部位于休斯顿的Loya和Maarraoui在巴西没有受到指控。他们也没有在美国受到指控,目前还不清楚美国司法部是否会提出指控。

Loya和Maarraoui都没有通过电子邮件回复评论请求。

巴西检察官此前曾表示,Loya和Maarraoui“故意并自愿”安排贿赂巴西石油公司的员工,使用这对中间人。

巴西联邦警察调查包括Loya,Maarraoui和一群中间人之间的几封电子邮件,以及经常在休斯顿举行的个人会议。

巴西检察官表示,Loya和Maarraoui安排中间人通过美国,欧洲和离岸银行账户转移非法资金。他们说,这笔资金流向巴西国家石油公司的员工,后者又为维多尔甜心交易涉及石油衍生品和燃料储存的大规模交易。

Loya是能源业大型成功家族的一员,于1992年加入Vitol担任交易员,并于1999年成为美洲业务的总裁。一年前,他被认为是领导母公司。

Loya来自德克萨斯州埃尔帕索,他毕业于德克萨斯大学埃尔帕索分校,并在哈佛获得MBA学位。他在大学打过橄榄球,现在共同拥有SaberCats,这是休斯顿的一支大联盟橄榄球队。

大目标

欧洲公司–Vitol总部位于伦敦,另外两家位于瑞士 – 是大宗商品交易的强国,也是迄今为止参与洗车调查的最大公司。

他们在世界各地(包括巴西)投资战略能源和商品基础设施。它们共同控制着全球每日石油消耗量的10%,收入大于阿根廷的国内生产总值。

纽约东区美国检察官理查德·多诺霍的发言人约翰·马祖利拒绝证实或否认该办公室正在调查这些男子。美国联邦调查局的媒体关系办公室通过电子邮件表示,“既不确认也不否认存在调查”。

上周,路透社报道称,美国司法部正在调查前美国石油贸易商巴西石油公司(Petrobras),该公司已被巴西指控参与涉嫌涉及商品公司Vitol,Glencore Plc和Trafigura AG的腐败计划。

消息人士称,这位交易员,39岁的Rodrigo Garcia Berkowitz正在与美国当局合作进行调查,并可能在美国受到指控。

巴西检察官采取的方式是首先向计划中收取不太重要的数字,然后将其翻转以转变国家的证据,并作证反对更强大的数字。

洗车调查始于2014年,当时在巴西首都巴西利亚的一家加油站发现了洗钱计划,导致黑市货币交易商与巴西国家石油公司的高层管理人员建立联系。这是反对巴西富国和强国腐败和有罪不罚现象的第一次重大举措,并深刻动摇了拉丁美洲最大经济体的政治和商业界。


ELLELL独家报道

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