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德国监管机构扩大了德意志对Danske By Reuters的监管要求

德国监管机构扩大了德意志对Danske By Reuters的监管要求 -Danske-By-Reuters的监管要求 ©路透社。文件图片:德国最大的商业银行德意志银行总部的金融区在法兰克福傍晚拍摄

作者:Arno Schuetze

法兰克福(路透社) – 德国金融监管机构Bafin延长了其监控的任务 德意志银行 (DE :)关于银行在涉及丹麦银行的洗钱丑闻中所扮演的角色。

德意志银行担任爱沙尼亚Danske银行的代理银行,这意味着它帮助代表丹麦银行从爱沙尼亚转移资金到纽约等地。

Bafin周五表示,已下令德意志银行审查其代理银行业务范围内的集团范围风险管理流程,并在必要时对其进行调整。

为了监督这项措施的实施,巴芬在一份声明中说,它扩大了2018年9月任命的特别代表的任务期限。

德国最大的银行表示,没有迹象表明其存在不当行为。它收到了监管机构和执法机构(包括美联储)调查丹麦银行的信息请求。

丹麦最大的银行正在调查2007年至2015年爱沙尼亚分行的可疑付款总额为2000亿欧元(2250亿美元)。

自2016年以来,德意志银行已将其代理银行业务缩减了约40%。在俄罗斯,自2016年以来,该业务已将此类业务减少约75%,同时已退出摩尔多瓦,爱沙尼亚和拉脱维亚的此类业务。

董事会成员Karl von Rohr上周表示,迄今为止尚未就与Danske相关的法律费用作出任何规定。

2017年,美联储是监管机构中的一员,对德意志银行近7亿美元的微弱控制权进行了罚款,这些控制措施允许从俄罗斯洗钱。美国司法部对此案的调查仍在进行中。

(1美元= 0.8870欧元)

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