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瑞银在法国税务欺诈案被罚款45亿欧元后提出上诉。路透社

瑞银在法国税务欺诈案被罚款45亿欧元后提出上诉。路透社 -45亿欧元后提出上诉。路透社 ©路透社。文件图片:瑞士银行瑞银的标识出现在苏黎世

Inti Landauro和Emmanuel Jarry

巴黎(路透社) – 法国一家法院判定瑞士银行瑞银集团(UBS AG)犯有非法招揽客户和洗钱逃税的罪行,并要求其支付45亿欧元(51亿美元)的罚款。

周三的裁决后,瑞士银行股价下跌3.2%。瑞银否认有任何不法行为,表示将发起上诉。

法院总裁克里斯蒂娜·梅在她的裁决中说:“法院只能断定(瑞银)一贯将自己的经济利益置于法国国家的主权权利之上。”

“因此,这些罪行非常严重,”她补充说。

该案例显示了法国法院对一般的金融不端行为以及特别是税务欺诈的严厉态度。

该审判将受到欧洲银行家的严格审查,这些银行家受到监管机构的压力,要求加强对金融危机以来洗钱规则的遵守。

“这对所有金融中介都是一个明确的信号:如果你不表现,你将受到严厉的惩罚,”巴黎万神殿阿萨斯大学的银行法教授Thierry Bonneau说。

“在所有这些税务欺诈问题上,他们必须过于谨慎。”

超过该银行去年净利润的罚款包括37亿欧元罚款和法国8亿欧元的额外损失。瑞银上个月报告2018年净利润为49亿美元。

“这个决定是不可理解的,我们会上诉,”瑞银总法律顾问Markus Diethelm在法庭外告诉记者。 “我们没有看到任何事实和证据。”

上诉可能会使案件拖延多年,在听到所有上诉之前,银行不必支付任何费用。

合并后的罚款是法国的记录,是该银行拨出的24.6亿美元的两倍以上,用于弥补诉讼和监管要求可能造成的损失。

花旗表示,该银行可能不得不在未来几周内增加其拨备,并在给投资者的一份报告中称,其计划回购价值高达10亿美元的股票今年面临风险。

“工业”规模洗衣

法国的审判是在美国发生的类似案件,其中瑞银在2009年接受了7.8亿美元的和解,而在德国则同意在2014年达成3亿欧元的罚款。

根据欧洲标准,罚款很高,尽管在美国法官已经征收了更高的罚款,包括2015年美国法院的89亿美元罚款 法国巴黎银行 (PA :)支付违反美国对苏丹,古巴和伊朗的经济制裁的行为。

Bonneau说,瑞银案件中的罚款规模将推动银行在未来的案件中接受和解,这是美国的一种标准做法,在法国很少见。

该裁决标志着七年调查和中止和解谈判的高潮。

法国检察官表示,瑞银派遣瑞士银行家参加高尔夫锦标赛,古典音乐会和狩猎派对,非法招揽新客户,并建议他们将钱存入瑞士,并向他们提供保护法国税务人员活动的方法。

检察官告诉法庭,瑞银对逃税客户的支持是“系统性的”,税务欺诈所得的洗钱是以“工业”规模进行的。

瑞银的律师表示,检方未能显示有关客户被告知逃避纳税的具体案件的重要证据。

根据法国法律,被判犯有洗钱罪的人可以被判处罚款总额的一半。检方估计,瑞银的客户向法国税务机关隐瞒了数十亿欧元。

检察官告诉法庭,瑞银的银行家会在没有任何标识的情况下交出名片,并使用带有软件的计算机,这些软件可以快速删除数据。

瑞银的律师此前曾表示,此案已被政治化。该银行拒绝了11亿欧元的结算报价。

瑞银的法国部门也被判定支付1500万欧元,而被指控的六名前瑞银高管中有五名被判处缓刑,罚款金额从50,000欧元到300,000欧元不等。


ELLELL独家报道

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