LYNXMPEDAR0WY-ORUBS_L.jpg

澳大利亚监管机构暂停两起加密货币交易所的毒品交易所路透社

澳大利亚监管机构暂停两起加密货币交易所的毒品交易所路透社 - ©路透社。澳大利亚监管机构暂停了两起加密货币交易所的毒品交易

悉尼(路透社) – 澳大利亚的反洗钱监管机构上周五表示,在警方调查发现这些企业被用于贩毒之后,它已暂停两个加密货币交易所的许可。

这是澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)的第一次此类暂停,因为2018年4月的新立法使数字货币兑换处于其保护伞下,以确保加密货币的监控方式与现金交换和转账相同。

各种估计表明,加密货币犯罪在全球范围内呈上升趋势,与市场的快速增长保持同步。

最近的一项研究显示,从交易所窃取的加密货币以及投资者诈骗的价值在2018年飙升超过400%至约17亿美元。

在与AUSTRAC的联合声明中,澳大利亚联邦警察局(AFP)表示,他们逮捕了一名27岁的男子,他是暂停的加密货币业务的“关键成员”,并指控他进口,贩运和拥有约30公斤的毒品,包括可卡因。

警方称,该男子涉嫌在指导犯罪集团的运作方面发挥重要作用,该集团利用各种黑暗网站,比特币账户和合法业务来收集,支付和分发非法药物。

“虽然现金仍然是'王者',但数字货币正迅速成为参与洗钱,资助恐怖主义和网络犯罪的有组织犯罪网络的首选,”网络犯罪小组指挥官,侦探监督马特克拉夫特在一份新闻稿中说。

“这是对数字货币兑换提供商的警告:如果你不遵守你的义务,你的行为就不会被忽视。”

免责声明: 融合媒体 谨在此提醒您,本网站所包含的数据不一定是实时的,也不一定准确的。所有差价合约(股票,指数,期货)和外汇价格不是由交易所提供的,而是由做市商提供的,因此价格可能不准确,可能与实际市场价格不同,这意味着价格是指示性的,不适合交易目的。因此,Fusion Media对因使用此数据而可能产生的任何交易损失不承担任何责任。

融合媒体 或者任何与Fusion Media有关的人不会因依赖本网站中包含的数据,报价,图表和买/卖信号等信息而对任何损失或损害承担任何责任。请充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,这是最具风险的投资形式之一。


ELLELL独家报道

隐藏内容仅限 付费会员 浏览!

下方二维码扫码付费20元后可注册浏览!


下方二维码付费20元查看更多隐藏内容! 微信
微信打赏 支付宝扫码打赏

如果文章对您有帮助,移至上方按钮打赏获取会员权限积分账号

海迪U美
微信打赏

如果文章对您有帮助,移至上方按钮打赏获取会员权限积分账号

海迪U美

关注我们微信公众号:ellell_cc

模特经纪平台